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Al termine del corso l’utente sarà in grado di definire il contesto entro cui si inserisce la normativa antiriciclaggio, descrivere gli obblighi di adeguata verifica, registrazione e conservazione.
Inoltre sarà in grado di identificare gli elementi sospetti e saper descrivere le limitazioni e le sanzioni previste nell’antiriciclaggio.
ORE: 6
Destinatari
Tutti quei soggetti tenuti ad adottare misure di adeguata e corretta applicazione degli obblighi antiriciclaggio.
Contenuti
Introduzione
- Caratteristiche generali dell’antiriciclaggio
Gli obblighi
- Adeguata verifica, registrazione, conservazione
- Segnalazione di operazioni sospette
- Limitazioni e sanzioni
